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臨時報告
2018-01-17 16:27:27 來源: 作者: 點擊數:

股票代碼:000738         股票簡稱:航發控制        公告編號:臨2017-049

 

中國航發動力控制股份有限公司

關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

中國航發動力控制股份有限公司(以下簡稱公司)于20171025日召開第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的的議案》,決定于20171113日召開2017年第三次臨時股東大會,現將有關事項說明如下:

一、會議基本情況

1.股東大會屆次:2017年第三次臨時股東大會

2.股東大會召集人:公司董事會

3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合國家有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司《章程》的規定。

4.股東大會召開時間:

1)現場會議時間:20171113日(星期一)下午2:30

2)網絡投票時間:20171112日—20171113

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為20171113日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為2017111215:002017111315:00的任意時間。

5.會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

參會方式:參加本次股東大會的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日:2017118日(星期三)。

7.會議出席對象

1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

截止股權登記日2017118日(星期三)下午收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,上述本公司股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。

2)公司董事、監事及高級管理人員。

3)公司聘請的律師。

8.會議地點:江蘇省無錫市濱湖區梁溪路792號航發控制會議室

二、會議審議事項

1.關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案

2.關于修訂公司章程的議案

備注:本次會議議案已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過,詳見20171027日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第七屆董事會第十五次會議決議公告》(臨2017-048)。

其中議案1本次應選獨立董事1人,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。議案2應以特別決議通過,即需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目

可以投票

非累積投票提案

 

1.00

關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案

2.00

關于修訂公司章程的議案

四、會議登記等事項

1.自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證復印件及證券賬戶卡辦理登記。

2.法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,傳真或信函以抵達本公司的時間為準(不接受電話登記)。

4.登記時間:20171110日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

5.登記地點:江蘇省無錫市濱湖區梁溪路792號航發控制證券投資部。

6. 聯系方式:

聯系人:王先定、李慧坤

聯系電話:0510-85702125

聯系傳真:0510-85500738

    編:214063

7.參會費用說明:與會股東或股東代理人食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作說明,詳見附件1“參加網絡投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1.公司第七屆董事會第十五次會議決議

2.獨立董事獨立意見

 

附件:1.參加網絡投票的具體操作流程

2.授權委托書樣式

 

 

中國航發動力控制股份有限公司董事會

20171025

 

 

 

 

 

 

附件1:參加網絡投票的具體操作流程

 

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360738”,投票簡稱“動控投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票的提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

3.本次會議不設總議案。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:20171113日的交易時間,即 9:3011:30 13:0015:00

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為 20171112日(現場股東大會召開前一日)下午300,結束時間為20171113日(現場股東大會結束當日)下午300

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20164月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 


附件2:授權委托書樣式

中國航發動力控制股份有限公司

2017年第三次臨時股東大會授權委托書

中國航發動力控制股份有限公司

茲全權委托             先生/女士代表委托人出席中國航發動力控制股份有限公司2017年第三次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

委托人對受托人的表決指示如下:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

 

非累積投票提案

 

1.00

關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案

 

 

 

2.00

關于修訂公司章程的議案

 

 

 

注:1.請在所選擇欄打“○”,同意、反對、棄權三個選項必選一個(且只能選一個) ,其他欄中打“×”。委托人未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿表決。

2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

 

委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章):

委托人營業執照號碼/身份證號碼:

委托人證券賬戶卡號:                   委托人持股數量:

 

受托人(簽字):                       受托人身份證號碼:

 

 

 

簽署日期:           

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