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臨時報告
2018-01-17 16:28:59 來源: 作者: 點擊數:

股票代碼:000738        股票簡稱:航發控制     公告編號:臨2017-050

 

中國航發動力控制股份有限公司

2017年第三次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示

1.本次股東大會不存在否決提案的情況。

2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

3.本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的表決方式進行。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.召開時間

1)現場會議時間:20171113日(星期一)下午14:30—16:00

2)網絡投票時間:20171112—20171113

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為20171113日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為2017111215:002017111315:00的任意時間。

2.現場會議召開地點:江蘇省無錫市濱湖區梁溪路792號航發控制會議室

3.召開方式:現場投票與網絡投票相結合。

4.召集人:公司董事會。

5.主持人:公司董事長張姿。

6.本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、深交所規則和《公司章程》等有關規定,會議合法、有效。

(二)會議出席情況

股東出席的總體情況:

    出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東或股東代理人(以下合稱股東  14人,代表股份733,937,072股,占上市公司總股份的64.0634%。

其中:出席本次股東大會現場會議的股東11人,代表股份723,543,289股,占上市公司總股份的63.1561%。     

通過網絡投票的股東3人,代表股份10,393,783股,占上市公司總股份的0.9072%。

中小股東出席的總體情況:

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東9人,代表股份10,621,185股,占上市公司總股份的0.9271%。

其中:通過現場投票的股6人,代表股份227,402股,占上市公司總股份的0.0198%。

通過網絡投票的股東3人,代表股份10,393,783股,占上市公司總股份的0.9072%。

公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議;北京市中倫(上海)律師事務所陳果律師和馬燕律師現場出席、見證本次大會,并出具法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次大會按照會議議程,采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式,通過了全部議案,表決結果如下:

(一)《關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案》

公司董事會提名的獨立董事候選人趙嵩正先生經深交所網站公示和深交所備案審核無異議,可以提交本次股東大會表決。

總體表決情況:同意733,937,072股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000

表決結果:通過該議案,趙嵩正先生獲得當選。

其中,中小股東表決情況為:同意10,621,185股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000

趙嵩正先生的獨立董事任期自當選之日起至第七屆董事會屆滿時止。

(二)《關于修訂〈公司章程〉的議案》

總體表決情況:同意733,937,072股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000

表決結果:本議案屬特別決議議案,獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過,即本議案獲得通過。

其中,中小股東表決情況為:同意10,621,185股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000

修訂后的《公司章程》全文,詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市中倫(上海)律師事務所陳果律師和馬燕律師現場見證,并為本次會議出具了法律意見書。其結論性意見為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件、深交所規則及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。

四、備查文件

1.中國航發動力控制股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議;

2.北京市中倫(上海)律師事務所關于中國航發動力控制股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。

 

特此公告。

 

中國航發動力控制股份有限公司董事會

 

20171113

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