股票代碼000738

  • 站內搜索:

新聞動態:

聯系我們
  • 郵編:214063
  • 電話:0510-85707738
  • 傳真:0510-85500738
  • 地址:江蘇省無錫市梁溪路792號
公司制度
2018-01-17 16:45:09 來源: 作者: 點擊數:

中國航發動力控制股份有限公司

董事會戰略委員會工作細則

20161116日第   七屆董事會第九次會議審議通過)

 

第一章  總則

第一條  為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,完善公司治理結構,并使董事會戰略委員會工作規范化、制度化,根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司設立董事會戰略委員會(以下簡稱“委員會”),并制定本細則。

第二條  委員會是董事會按照《公司章程》有關規定設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略進行研究并提出建議。委員會在董事會領導下工作,向董事會負責并報告工作。

第二章  組織機構

第三條  委員會由六名董事組成,其中至少一名獨立董事。委員會委員由董事會選舉產生。

第四條  委員會設召集人一名,由委員會推舉產生,負責主持委員會工作。

第五條  委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,則自動失去委員資格,并由董事會根據上述第三至第四條規定補足委員人數。

第六條  委員會下設戰略工作組為日常辦事機構,戰略工作組由公司戰略規劃部門負責。戰略工作組負責委員會的日常工作聯絡和會議組織等工作。

第三章  職責權限

第七條  委員會的主要職責權限:

(一)      對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;

(二)      對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;

(三)      對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

(四)      對以上事項的實施進行檢查;

(五)      董事會授權的其他事宜。

第八條  委員會系董事會下屬機構,對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章  工作程序

第九條  戰略工作組應負責做好委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的資料:

(一)  公司戰略發展計劃;

(二)  重大投資融資計劃;

(三)  重大資本運作計劃;

(四)  相關可行性報告、研究報告;

(五)  其它相關事宜

第十條  委員會根據戰略工作組的提交的材料進行評議,形成會議決議,并將有關會議決議提交公司董事會審議。

第五章  議事規則

第十一條  委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委員;會議由召集人主持,召集人不能出席時可委托其他委員主持。

第十二條  委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

第十三條  會議表決方式為舉手表決、投票表決或通訊表決。

第十四條  戰略工作組成員可列席會議;委員會認為必要時可邀請公司其他董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第十五條  如有必要,委員會可以聘請中介機構和有關專家為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

第十六條  委員會會議的召開程序,表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本細則的規定。

第十七條  委員會會議應有會議記錄,出席會議的委員應在會議記錄上簽名。

第十八條  委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式上報公司董事會。

第十九條  出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自泄漏有關信息。

第六章  附則

第二十條  本細則自董事會通過之日起執行。

第二十一條  本細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本細則如與國家頒布的法律、法規或《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

第二十二條  本細則的最終解釋權屬公司董事會。

 

 

特别黄的免费大片视频,一级特黄大片 录像i,三级黄韩国日本免费的,_免费一级特黄大真人片,三级黄线在线播放免费