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公司制度
2018-01-17 16:45:35 來源: 作者: 點擊數:

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董事會風險控制委員會工作細則

2010531日第五屆董事會第六次會議審議通過)

 

第一章  總則

第一條  為及時識別、評估公司經營活動及運作過程中的重大風險,提高公司控制風險的能力,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司董事會特設立風險控制委員會(下稱“委員會”),并制定本工作細則。

第二條  董事會風險控制委員會是董事會按照相關法律法規及《公司章程》設立的專門工作機構,主要負責對公司重大投、融資決策進行研究并提出建議;提出公司風險管理的策略;對公司經營方面需經董事會審議批準的重大事項進行研究,提出建議。

第二章  組織機構

第三條  委員會委員由五名董事組成。委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,并由董事會選舉產生。

第四條  委員會設召集人一名,由委員會推舉產生,負責主持委員會工作。

第五條  委員會委員應具備以下條件:

1、熟悉國家有關法律、法規,具有上市公司內部風險控制方面的專業知識,熟悉公司的經營管理。

2、遵守誠信原則,廉潔自律,忠于職守,為維護公司和股東的權益積極開展工作。

3、具有較強的綜合分析和判斷能力,并具備獨立工作的能力。

第六條  委員會委員任期與董事任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,則自動失去委員資格,并由董事會根據上述第三至五條規定補足委員人數。

第七條  委員會下設風險控制工作組為日常辦事機構,風險控制工作組由公司審計部負責。風險控制工作組負責委員會的日常工作聯絡和會議組織等工作。

第三章  職責權限

第八條  風險控制委員會的主要職責:

(一)對公司風險狀況進行評估并提出建議;

(二)對公司的風險控制情況進行評估并提出建議;

(三)研究并提出完善公司風險管理和內部控制的建議;

(四)對公司重大投融資和其他經營管理中的重大事項的風險及其控制進行研究并向董事會提出建議;

(五)董事會授權的其他事宜。

第九條  委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章  工作程序

第十條  負責委員會日常工作的部門應根據委員會的要求做好相關資料的收集、匯總及會議的協調、準備工作。

第十一條  委員會可根據需要責成公司相關職能、業務部門提供需由委員會審議事項的相關資料、項目建議及風險控制方案。

第十二條  審計部應匯總相關部門提供的資料、項目建議及風險控制方案形成提案,提交委員會審議。

第十三條  委員會根據董事會指令、董事長提議或工作需要或審計部的提案召開會議,進行研究、討論,并將討論結果提交董事會研究決定。

第五章  議事規則

第十四條  委員會會議召開前七天須通知全體委員,會議由召集人主持,召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。

第十五條  委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行,每一名委員有一票的表決權,會議做出的決議必須經全體委員的過半數通過。

第十六條  委員會會議表決方式為舉手表決、投票表決或通訊表決。

第十七條  必要時委員會可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第十八條  如有必要,委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

第十九條  委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本細則的規定。

第二十條  委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名,會議記錄由董事會秘書保存。

第二十一條  委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會研究決定。

第二十二條  出席委員會會議的人員均對會議所議事項負有保密義務,不得擅自對外披露有關信息。

第六章  附則

第二十三條  本細則自董事會審議通過之日起實行。

第二十四條  本細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本細則如與國家頒布的法律、法規或《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

 

第二十五條  本細則解釋權歸屬公司董事會。

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