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公司制度
2018-01-17 16:51:10 來源: 作者: 點擊數:

中國航發動力控制股份有限公司

外部信息使用人管理制度

2011723日第五屆董事會第十三次會議審議通過)

 

第一條 為進一步加強中國航發動力控制股份有限公司外部信息使用人管理工作,確保公平信息披露,避免內幕交易。根據《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關規定,結合公司際情況,制定本制度。

第二條 本制度的適用范圍包括公司及下設各部門、分子公司以及公司的董事、監事、高級管理人員和其他相關人員,以上人員應當要求和督促外部單位或個人對其內部傳遞的文件、資料、報告等材料中涉及使用其所知悉的公司尚未公開的重大信息采取有效的保密措施,嚴格限制信息知情人范圍,避免內幕交易的義務。

第三條 本制度所指“信息”是指所有對公司股票交易價格可能產生較大影響的內幕信息,包括但不限于定期報告、臨時報告、財務數據、正在策劃或需要報批的重大事項等。

第四條 公司董事會是信息對外報送的最高管理機構,公司董事會秘書負責信息對外報送的監管工作,公司證券投資部負責協助董事會秘書做好對外報送信息的日常管理工作,公司各部門、分子公司或相關人員應按本制度規定履行對外報送信息的審核管理程序。

第五條 公司董事、監事和高級管理人員及其他相關人員應當遵守信息披露相關法律、法規、規范性文件和公司有關制度的要求,對公司定期報告、臨時報告及重大事項履行必要的傳遞、審核和披露程序。

第六條 公司董事、監事和高級管理人員及其他相關人員在定期報告、臨時報告正式公開披露前或重大事項籌劃、協商期間,負有保密義務,不得以任何形式通過任何途徑(例如業績座談會、分析師會議、接受投資者調研等)向外界或特定人員披露或泄漏相關信息。

第七條 公司在年度報告披露前,對外部單位無法律法規依據提出的報送年度統計報表等資料的要求,應當予以拒絕。

第八條 公司依據統計、稅收征管等法律法規需向有關單位提前報送年度統計報表等資料時,要求外部信息接收/使用人填寫《內幕知情人登記表》,書面送達《關于外部內幕信息知情人防控內幕交易及履行保密義務提醒的函》,并收回回執,將外部單位和相關人員納入內幕信息知情人范圍在公司證券投資部備案。

第九條 公司各部門、分子公司及其工作人員在進行商務談判、辦理申請銀行貸款等事項時,因特殊情況確需向對方提供公司尚未公開的重大信息時,應先與相關單位簽訂保密協議,要求外部信息接收/使用人填寫《內幕知情人登記表》,書面送達《關于外部內幕信息知情人防控內幕交易及履行保密義務提醒的函》,并收回回執,將外部單位和相關人員納入內幕信息知情人范圍在公司證券投資部備案。

第十條 公司各部門、分子公司及其工作人員在依照法律法規的規定對外報送內幕信息前,由經辦人員填寫《內幕知情人確認表》,經公司主管副總經理審核同意,并經董事會秘書批準后方可對外報送,必要時須經董事長批準。對外報送信息的經辦人、部門負責人、公司主管副總經理對報送信息的真實性、準確性、完整性負責,董事會秘書對報送程序的合規性負責。

第十一條 接收和使用公司尚未公開信息的外部單位或個人不得以任何方式通過任何途徑(例如業績座談會、分析師會議、接 受投資者調研等)向外界或特定人員披露或泄漏所知悉的公司尚未公開的信息,不得利用所知悉的內幕信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券。

第十二條 公司各部門、分子公司及其工作人員應當督促外部單位或個人及其工作人員在因保密不當致使前述內幕信息被披露或泄露時,應立即通知公司,公司亦應在知悉后的第一時間向深圳證券交易所報告并公告。

第十三條 接收和使用公司尚未公開信息的外部單位或個人違規使用其所知悉的公司尚未公開的內幕信息,致使公司遭受經濟損失的,公司依法有權并應當立即要求其承擔賠償責任;若該等外部單位或個人利用所知悉的信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券的,公司應立即將相關材料報送證券監管機構或司法機關追究處理。

第十四條 本制度未盡事宜,按照法律、法規和深圳證券交易所相關規定以及公司有關制度執行。

第十五條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

第十六條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效。

 

 

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